Управління розвитком

Ключові слова: рівень зв’язності, ризик-орієнтований підхід у забезпечення протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення, фінансові компанії, кредитні спілки, принцип Парето

Інструментарій управління ризиками «відмивання» коштів на основі визначення рівня зв’язності фінансових компаній та кредитних спілок

Наталія Внукова, Дар’я Гонтар, Михайло Воротинцев

http://doi.org/10.21511/dm.4(4).2018.04

ЦИТУВАТИ

Vnukova, N., Hontar, D., & Vorotyntsev, M. (2018). Money laundering risk management tools based on determining the level of coordination of financial companies and credit unions. Development Management, 17(4), 40-51. http://doi.org/10.21511/dm.4(4).2018.04

Читати далі

• 21.01.2019
• 456 Переглядів
• Управління розвитком - Том 17, № 4, 2018

Ключові слова: ризик, нерухомість, Decision Making Helper, рівень ризику клієнта, фінансовий моніторинг, відмивання коштів, ринок фінансових послуг

Розвиток ризико-орієнтованого підходу до оцінки клієнта при фінансовому моніторингу на ринку нерухомого майна

Наталія Внукова, Дар’я Давиденко

http://doi.org/10.21511/dm.5(1).2019.06

ЦИТУВАТИ

Vnukova, N., & Davidenko, D. (2019). Development of risk-oriented approach to assessing the client during financial monitoring on the real estate market. Development Management, 18(1), 63-72. http://doi.org/10.21511/dm.5(1).2019.06

Читати далі

• 22.04.2019
• 538 Переглядів
• Управління розвитком - Том 18, № 1, 2019